網(wǎng)商銀行因違反征信管理相關(guān)規(guī)定等被罰2236.5萬元
近日,人民銀行杭州中心支行公布的行政處罰信息公示表顯示,浙江網(wǎng)商銀行因違反金融統(tǒng)計管理相關(guān)規(guī)定;違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定、違反清算管理相關(guān)規(guī)定;違反征信管理相關(guān)規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報告義務(wù)、與身份不明的客戶進行交易,被人民銀行杭州中心支行警告并罰款2236.5萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新部高級專家于隆、時任浙江網(wǎng)商銀行合規(guī)部高級專家劉光徽、時任浙江網(wǎng)商銀行現(xiàn)金管理部總經(jīng)理黎峰對該行違反賬戶管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責(zé)任被分別警告并各處罰款5萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行行業(yè)金融二部高級專家王志譽對該行違反清算管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責(zé)任,被警告并罰款5萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行產(chǎn)品創(chuàng)新部小微融資產(chǎn)品部負責(zé)人宋曉、時任浙江網(wǎng)商銀行個人征信異議處理員董一諾對該行違反征信管理相關(guān)規(guī)定的違法違規(guī)行為負有責(zé)任,被分別罰款6萬元、2萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行副行長、產(chǎn)品創(chuàng)新部負責(zé)人馮亮對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、與身份不明的客戶進行交易的違法違規(guī)行為負有責(zé)任,被罰款7萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行監(jiān)事長董占斌對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定履行可疑交易報告義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責(zé)任,被罰款8萬元。
時任浙江網(wǎng)商銀行全面風(fēng)險管理部反洗錢二級部負責(zé)人侯建強,對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按規(guī)定履行可疑交易報告義務(wù)的違法違規(guī)行為負有責(zé)任,被罰款6萬元。
(文章來源:中國網(wǎng)財經(jīng))
相關(guān)推薦:
精彩放送:
- []口感升級!兒童專用藥小兒豉翹清熱顆粒,更好喝了!
- []銀行理財經(jīng)理“上門服務(wù)”?客戶被騙600萬元
- []日照銀行供應(yīng)鏈票據(jù)業(yè)務(wù)居全國前列
- []廣發(fā)銀行大連分行違法被罰93萬元 違反賬戶管理規(guī)定等
- []大連旅順口蒙銀村鎮(zhèn)銀行違法被罰 大股東為內(nèi)蒙古銀行
- []【數(shù)據(jù)】中國至2月6日當(dāng)周螺紋產(chǎn)量、庫存調(diào)研統(tǒng)計
- []富滇銀行曲靖分行違法被罰 未按規(guī)定識別客戶身份
- []寶安融興村鎮(zhèn)銀行違法被罰331萬 違反賬戶管理規(guī)定等
- []網(wǎng)商銀行多宗違法被罰2236.5萬元 違反賬戶管理規(guī)定等
- []被罰款2236.5萬元 網(wǎng)商銀行:已于2020年內(nèi)完成所有問題整改
- []銀行業(yè):基本面穩(wěn)健無憂 靜待寬信用效果加速釋放
- []土地流拍率高企,房企拿地有心無力
- []煥顏肌活精華油,寶齡優(yōu)麗雅新品助力肌膚重生
- []國際油價持續(xù)上漲拉動能化板塊 原油主力合約刷新高點
- []大年初五 迎財神,產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)如何順應(yīng)趨勢去賺錢?
- []再說一次,這種房子別再無腦買入!
- []吉祥餛飩春節(jié)不打烊,美味早餐新年溫暖中國胃!
- []黑色系:呈成材強原料弱格局
- []漲漲漲!國際油價連漲七周 創(chuàng)七年多新高!未來還會漲嗎?
- []揭秘冬奧會背后的“黑科技”
- []金伯利鉆石推出「愛·升溫」系列對戒,用心感受愛的溫度!
- []飛鶴奶粉獲評IDC“未來智能領(lǐng)軍者”獎項
- []豆類板塊大放異彩 龍頭品種紛紛上漲 國內(nèi)商品市場或現(xiàn)補漲行情
- []油價飆出7年新高 機構(gòu)繼續(xù)唱多一季度大宗商品行情
- []農(nóng)產(chǎn)品:有望迎來“開門紅”
- []地產(chǎn)創(chuàng)客圖鑒 | 封面文章
- []金茂服務(wù)提交聆訊后資料集,在管建筑面積2320萬平方米
- []春節(jié)期間北京肉蛋奶等供應(yīng)量增加15% 主要批發(fā)市場備貨充足
- []重慶啤酒2021年業(yè)績報告發(fā)布 銷量、營收、利潤等全面實現(xiàn)正增長
- []春節(jié)假期全國共攬收投遞快遞包裹7.49億件 其中攬收快遞包裹達4.2億件
- []春節(jié)菜價批發(fā)零售“兩不漲” 節(jié)日促銷活動價格穩(wěn)定
- []2022虎年春節(jié)假期成績單出爐 本地游旅客占比超八成
- []部分券商金股名單出爐 貴州茅臺、美的集團等股獲較多推薦次數(shù)
- []吉祥餛飩被評“標(biāo)桿商鋪”,春節(jié)不打烊溫暖回家路
- []加息重壓之下美股怎么投? 大摩:抱緊這些銀行股及多元化金融股
- []估值便宜!養(yǎng)老基金Sunsuper手握1630億美元入場英國及歐洲股票
- []4萬家公司沒了!這個吸血房客的行業(yè),終于要崩了?
- []小區(qū)剛解封、業(yè)主家全屋被泡、獨居老人急需照顧……物業(yè)人的春節(jié)怎么過?
- []房企區(qū)域投拓總的年關(guān):2021年勾地數(shù)量下滑80% 已談好下家節(jié)后跳槽
- []地產(chǎn)招采人的年關(guān)獨白:異地調(diào)用愧對家庭,“下一波精兵簡政會輪到我嗎?”
- []房企HR老總“闖年關(guān)”:兩輪裁員還不夠,最擔(dān)心年后人員流失
- []每經(jīng)記者新春走基層 | 縣城地產(chǎn)人:過年值班一點也不抱怨,“撿客”成交概率更大
- []虎年節(jié)后市場穩(wěn)增長和消費板塊受關(guān)注 數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域有望迎來加速發(fā)展
- []碰碰狐攜手網(wǎng)易有道樂讀,共同開啟趣味閱讀之旅
- []上月IPO過會率升至九成 37家申請公司通過34家
- []節(jié)后貨幣政策發(fā)力 A股或迎開門紅
- []貴的就是好的?你的巧克力可能摻了假
- []攜程發(fā)布春節(jié)游報告 海南等地機票預(yù)定量增長超40%
- []春節(jié)冰雪消費火爆 外貿(mào)“含冰率”升
- []深圳:新房春節(jié)不打烊 中介門店大門緊閉
- []縣城地產(chǎn)人:過年值班一點也不抱怨 “撿客”成交概率更大
- []成交量和價格雙雙回暖 北京大行二手房房貸預(yù)約排到6月
- []世聯(lián)行副總經(jīng)理李榮收到深圳證監(jiān)局警示函及證券交易所監(jiān)管函
- []新城控股提前贖回3月20日到期2億美元債券
- []新城控股擬提前原價贖回一筆2億美元債券
- []我回老家看房被鄙視:這里買只雞都得托關(guān)系,誰還去售樓處買房?
- []新城控股擬提前原價贖回一筆2億美元債券
- []開發(fā)貸款增速放緩,降負債仍是首要任務(wù)
- []2年虧20萬,我是如何踩坑的?
- []官方30萬獎勵!大批超小面積住房要來了!
- []熱問|二手房交易為何要進行“資金監(jiān)管”,影響賣家收款時間嗎?
- []支撐與制約因素同在 黃金投資看過來
- []唐九洲生日變公益紀(jì)念日 溫暖傳遞薪火相傳
- []房地產(chǎn)市場增長態(tài)勢和風(fēng)險
- []房地產(chǎn)市場增長態(tài)勢和風(fēng)險
- []沒搞清楚這點!今年千萬別買房!
- []房地產(chǎn)市場低溫運行 1月百強房企銷售同比降四成
- []“包個小院兒”來過年 高端民宿節(jié)日火爆
- []他鄉(xiāng)吾家|推優(yōu)惠、辦活動,長租公寓企業(yè)助租客暖心過年
- []榕樹貸款探索金融服務(wù)新范式 以AI賦能金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型
- []百融云創(chuàng):攜手金融機構(gòu)尋找數(shù)智轉(zhuǎn)型新“發(fā)力點”
- []扎克伯格“氣哭了”?Meta大跌26%后 亞馬遜市值單日增長刷新美國個股歷史!
- []春節(jié)哪里人打麻將最“上頭” 年輕人比老年人還癡迷?“麻將機”銷量曝光
- []摩根士丹利:全球主要央行將開啟“史上最大規(guī)模”量化緊縮
- []越大越貴越好賣?這類需求激增 網(wǎng)紅省會城市大戶型豪宅遭瘋搶!
- []虎年生肖紀(jì)念幣交易火熱!還有哪些幣種將發(fā)售?
- []從年頭堵到年尾的港口 見證了新紀(jì)錄和轉(zhuǎn)變的發(fā)生
- []在“鎳都”金昌 我們尋找虎年看好新能源電池的理由
- []從滑雪小白練成高級玩家 究竟有多燒錢?
- []鋼價“牛氣”散去 虎年上演“虎頭蛇尾”?
- []1月當(dāng)代置業(yè)銷售近7億元,景瑞控股銷售約6.34億元
- []大發(fā)地產(chǎn)1月合同銷售額約10.11億元
- []祥生控股1月權(quán)益銷售額約36.83億元
- []2022年開年就遇史上最激烈競爭,美國買房為何這么難?
- []2022年開年就遇史上最激烈競爭,美國買房為何這么難?
- []關(guān)于電影《特殊報道》聲明函
- []李亞鶴: 新晉“謀女郎”拍戲太拼,網(wǎng)友紛紛夸贊
- []百融云創(chuàng)隱私計算技術(shù)及應(yīng)用實現(xiàn)持續(xù)性突破
- []英央行18年來首次連續(xù)加息!歐央行放棄鴿派承諾漸露“鷹”姿?
- []美聯(lián)儲在固定利率逆回購中接納了1.640萬億美元
- []2022虎年來臨 個人到底該如何做投資?
- []英國央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點
- []神農(nóng)投資陳宇:2022年亂中求勝 主線或在這些方向
- []嘉實基金經(jīng)雷:A股向好方向不變 結(jié)構(gòu)化將是長期特征
- []新華社:30萬億美元!美國國債“信用卡”刷爆風(fēng)險有多大?
- []世茂上海深坑酒店已有接盤方?知情人士稱“轉(zhuǎn)讓事宜暫無實質(zhì)進展”
- []貨幣暴跌近”腰斬”,外國人蜂擁進入土耳其買房,是何考慮?
- []沙特阿美正式推出10億美元風(fēng)投基金Prosperity7 已運作超一年之久
- []貨幣暴跌近“腰斬” 外國人蜂擁進入土耳其買房 是何考慮?
- []不斷“滾雪球”!美國債務(wù)規(guī)模突破30萬億美元 加息后償債負擔(dān)恐更重
- 網(wǎng)商銀行因違反征信管理相關(guān)規(guī)定等被罰2236.5萬元
- 春節(jié)假期重點城市租賃市場量價齊跌 機構(gòu)預(yù)測2月份將迎租賃旺季
- 因存在四項違法行為 網(wǎng)商銀行及9名負責(zé)人合計被罰2285.5萬元
- 西南地區(qū):分化持續(xù),“雙向”調(diào)節(jié)穩(wěn)樓市
- 銀行行業(yè)點評:銀行股下跌 涉農(nóng)、綠色及普惠貸款高速增長
- 2022春節(jié)返鄉(xiāng)置業(yè)潮不再,新房成交規(guī)模下降五成
- 我在北京賣四合院:一平米十萬起,胡潤榜富豪也接待過
- 金茂物業(yè)通過港交所聆訊 在管建筑面積2320萬平方米
- 瀚海月報| 虎年開年北京法拍房企穩(wěn)回升,成交額超21億
- 中駿集團攜手法大大,電子合同助力數(shù)字化發(fā)展
- 美元兩連跌逆轉(zhuǎn)下跌 黃金迎來大幅上行走勢
- OPPO公開充氣屏幕貼膜專利 實體鍵盤觸感提升用戶體驗
- 騰訊群組合并專利獲授權(quán) 可提高會話群組討論效率
- 美儲聯(lián)并不急于跟進加息,市場減碼的過度擔(dān)憂已經(jīng)翻篇
- 26歲小伙4個月 自駕環(huán)游中國大陸 完成夢想
- “新興市場教父”警告明年貨幣將大幅貶值 留10%倉位投入實物黃金
- 北京環(huán)球度假區(qū)將正式開園 北京機票搜索量環(huán)比增長410%
- 龍光集團(3380.HK)拓展產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)服務(wù) 上半年銷售額約736.4億元
- 二季度互聯(lián)網(wǎng)廣告投放額近3000億元 網(wǎng)絡(luò)購物、網(wǎng)絡(luò)游戲等行業(yè)位居前列
- 海信視像發(fā)布半年報:激光顯示、商用顯示等業(yè)務(wù)增長動能強勁
- 他鄉(xiāng)吾家|北京超九成售樓處春節(jié)“不打烊”,花式促銷“年味足”
- 杭州佳兆業(yè)·印月6小時勁銷18億 客戶為本贏得市場廣泛青睞
- 1月平均土地流拍率21% 短期內(nèi)房企投資愈加謹慎
- 買了這幾類小區(qū),未來難賣了!
- 堂堂省會,經(jīng)濟前30都排不到,還能買嗎?
- 樓市再傳大消息!這個省提出:降首付
- 除夕全天循環(huán)紅包雨來襲,山楂樹下陪您熱鬧過大年!
- 最前研 | 后現(xiàn)代藝術(shù)風(fēng)格越來越流行!這是該風(fēng)格售樓處方案
- “先要活下來才可能活得好”,房企HR老總“闖年關(guān)”:兩輪裁員還不夠,裁員重點是“大白兔”“小白兔”...
- 資源民族主義抬頭 墨西哥將組建“國家鋰業(yè)”全權(quán)開采資源
- 豬價“滑滑梯”跌出天際!虎年沾虎氣 “瞌睡虎”終抬頭?
- “小非農(nóng)”爆冷!奧密克戎重創(chuàng)勞動力市場 1月ADP就業(yè)人數(shù)大減30萬
- OPEC+同意3月增產(chǎn)40萬桶/日 布油盤中突破90美元
- 離岸人民幣止跌反彈!專家:匯率雙向波動是常態(tài) 莫賭單邊行情
- 有購買力,但房價就是不行,這個省太尷尬!
- 重磅!深圳又對學(xué)區(qū)房出殺招!
- 金價重新站上1800美元關(guān)口
- ICE棉花刷新逾10年高位后回落
- 印尼解除煤炭出口禁令!
- 首付6萬就能買95平米房子!縣城樓市春節(jié)不打烊,置業(yè)顧問:過年“撿客”成交概率更大
- 微信除夕夜數(shù)據(jù):6.88億人在搶紅包 1.2億人在看春晚
- 除夕當(dāng)天6.88億人搶微信紅包 1.2億人豎屏看春晚
- 手游《FGO》前制作人鹽川洋介離職創(chuàng)辦個人工作室
- 不一樣的年夜飯 預(yù)制菜爆紅背后:新“萬億”賽道群雄逐鹿
- 微信紅包封面火爆 竟比紅包還難搶!有商家靠賣封面月入近百萬 官方回應(yīng)了
- 全國各地衣食住行剖析!在吃上最有儀式感的省份揭秘 這個地方更講究穿搭
- 歐洲跨境電商規(guī)則迎變局 《數(shù)字服務(wù)法》將如何影響我國電商出海?
- 避稅天堂成為歷史?阿聯(lián)酋將于2023年6月開始征收企業(yè)稅
- 從六大行財報看美國經(jīng)濟:貸款回暖見證復(fù)蘇 成本飆升暗藏隱患
- RCEP今起對韓國生效 中日韓自貿(mào)區(qū)還會遠嗎?
- 德國統(tǒng)計部門:預(yù)計中國連續(xù)第六年成為德最大貿(mào)易伙伴
- 新年投資日歷珍藏版來了!匯集全年財經(jīng)大事、重要會議、經(jīng)濟數(shù)據(jù)
- 春節(jié)看金價:傳統(tǒng)節(jié)日催熱金飾消費 黃金投資獲逆勢增倉 相關(guān)ETF持倉量更創(chuàng)歷史紀(jì)錄
- 低庫存“點石成金” 新供應(yīng)“寒氣逼人” 虎年鎳能否“虎嘯風(fēng)生”?
- 數(shù)字人民幣壓歲錢來了!你用過數(shù)字人民幣嗎?
- 投機是無藥可救的疾病!如何尋找影響一生的潛力股?看這場穿越時空的對話
- 今年“春節(jié)不打烊”不止快遞 還有電商
- 事關(guān)購房、春節(jié)出行!進入2月 這些新規(guī)將實施
- 2021年 哪里的“老鄉(xiāng)”最愛炒股?
- 豬肉同比跌價50% 消費者:這個春節(jié) 大口吃肉
- 2022年1月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜
- 中海背景知名高管冷俊峰,升任大發(fā)地產(chǎn)CEO
- 全球化肥價格飆升 非洲首當(dāng)其沖 糧食危機一觸即發(fā)
- 全面學(xué)習(xí)香港化?深圳大批超小面積住房要來了!
- 眾安智慧生活二次遞表沖擊上市,在管面積約1180萬平方米
- 6盤入榜全國銷售百強!這個新一線城市熱銷項目哪個更具升值潛力?
- 恒大一宗宅地被債權(quán)人接管,涉5.2億美元融資
- 花樣年擬向越秀集團出售廣州云嘉41%股權(quán),涉重慶渝北項目
- 40%的天然氣進口供應(yīng)靠俄羅斯 俄烏局勢持續(xù)緊張 歐盟怎么辦?
- 養(yǎng)豬不易!2021年有5家把過去三年的盈利全虧完了…
- 持倉情況來了!銀行理財公司權(quán)益類投資交出成績單
- 每日播報 | 碧桂園服務(wù)2022年擬于高校投放物業(yè)服務(wù)機器人
- 中國恒大香港土地資產(chǎn)被委任資產(chǎn)接管人 涉5.2億美元融資
- 恒大香港一宗土地被委任資產(chǎn)接管人,涉5.2億美元融資
- 中國恒大:附屬公司部分資產(chǎn)被委任資產(chǎn)接管人,尋求與貸款人和解
- 廣東:堅決有力處置個別頭部房企房地產(chǎn)項目逾期交付風(fēng)險
- 2022年1月青島房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP20
- 2022年1月中國房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績排行榜
- 2022年1月濟南房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績TOP10
- 他鄉(xiāng)吾家|送春聯(lián)、贈福包,北京物業(yè)全力保障業(yè)主安心過年
- 2022地產(chǎn)人年終獎出爐,標(biāo)桿房企到底發(fā)了多少錢?
- 開年多家房企旗下公司啟動增資,涉中海地產(chǎn)、中建一局及金茂等
- 藍光發(fā)展被暫停債務(wù)融資工具相關(guān)業(yè)務(wù)18個月
- 竹葉青:中國年里,見茶如面
- A股房企2021年業(yè)績分化 21家預(yù)計業(yè)績實現(xiàn)正增長
- 年內(nèi)超六成CTA基金取得正收益 117只基金收益超10%
- 蘇寧銀行成第三家資產(chǎn)破千億元的民營銀行 2021年營收33.5億元
- 聯(lián)盟地產(chǎn)分析:2022投資者紛紛布局英國房產(chǎn)抵抗全球通脹
- 春節(jié)福利來了!這些試點地區(qū)將發(fā)放數(shù)字人民幣紅包
- 行業(yè)縮影中的陽光城:業(yè)績預(yù)虧同時債券付息面臨違約
- 首創(chuàng)集團擬轉(zhuǎn)讓首創(chuàng)陽光地產(chǎn)約46.5%股權(quán),底價8.27億
- 佳兆業(yè)退出深圳廣佳置業(yè),此前持股比例70%
- 59家A股房企發(fā)布2021年業(yè)績預(yù)告:12家首次虧損
- 機構(gòu):去年物管行業(yè)并購交易總額近356億,同比增長近2.8倍
- 榕樹貸款把握數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢 賦能金融機構(gòu)降本增效
- 餐廳老板:辦婚宴、壽宴的酒樓 70%是預(yù)制菜!只是消費者不知道
- “數(shù)智化”成趨勢百融云創(chuàng)金融SaaS云平臺輸出科技原力
- 工信部:2021年粗鋼產(chǎn)量實現(xiàn)同比下降 鋼鐵行業(yè)效益創(chuàng)歷史最高
- 這屆年輕人對黃金上頭了!直播間秒殺黃金:價格不到線下1/5?
- 微念子公司爾西向微念致歉,微念稱爾西楊子愉涉嫌多項違法行為
- 事關(guān)錢袋子!銀行這些費用降了 中行、郵儲銀行已行動!工資、養(yǎng)老金也有調(diào)整
- 工信部:2021年鐵礦石價格上半年持續(xù)沖高 下半年震蕩回落
- 賞之味發(fā)布2022財年三季報預(yù)告:除稅后虧損超370萬港元
- 中國平安6度蟬聯(lián) 2022年品牌價值超546億元
- 南航增航班保市民返鄉(xiāng)過年 期內(nèi)出港航班達110班
- 網(wǎng)上年貨節(jié)消費火爆 期內(nèi)商家銷售總額30.57億元
- 準(zhǔn)備好接收你的春晚15億福利了嗎?
- 虎年春節(jié)將至 “錢袋子”利好不斷!工資、養(yǎng)老金、醫(yī)保迎來新調(diào)整
- 家電自由的背后:最需要空調(diào)的不是最熱的地方!最愛洗澡的省份在廣東隔壁
- 提價!緊俏!過年這類活動火了!提前一周訂位 幾秒就搶光!還有訂單暴漲480%
- 新的爆發(fā)點來了?近3000億元的大市場!公司爭相入局這個行業(yè)
- 1月份虧了70多萬!一年虧掉超150萬 女股民自稱深信大V薦股 數(shù)次遭套牢
- 交投熱情降溫!開年首月期市量額倉 降降降!純堿、玻璃漲超30% 生豬跌逾7%
- 騰訊微保春節(jié)服務(wù)“不打烊”,便民舉措護航全民安度虎年
- 信貸“開門紅”草根調(diào)研:多銀行一度少增 “價格戰(zhàn)”初顯
- 透視理賠數(shù)據(jù):58家險企總計賠超兩千億元 買健康險更實用
- 央行:境外貸款不得用于證券投資和償還內(nèi)保外貸項下境外債務(wù)
- 阿木爺爺、手工耿、滇西小哥等人海外爆火,李子柒被超越了?
- 全網(wǎng)羨慕!深圳小伙年會抽中“365天帶薪休假” 還能折現(xiàn)! 網(wǎng)友:酸了
- “跨境理財通”試點銀行再擴容 投資者期待新產(chǎn)品新服務(wù)