近日，江蘇省連云港市某鋼鐵廠貨場，一輛貨車靠墻把焦炭卸下后，抽檢員迅速隨機從5個不同的點位抽取樣品，整個倉庫里卸貨、收貨、抽檢正有條不紊地進行著。

“以前我們是10車抽檢一次，經(jīng)過調(diào)包事件，現(xiàn)在是每車必檢，抽檢員也由原來的6人增加到了現(xiàn)在的12人。”面對前來查看整改情況的灌南縣檢察院檢察官，該廠主管介紹說。

這一切的改變都源自一場“調(diào)包大戲”。

管理漏洞中找到賺快錢路子

2020年6月，連云港某鋼鐵廠從山東某能源有限公司購買焦炭，并在山東某物流平臺上尋找運輸車輛。王某、韓某甲、朱某3人將其所有的4輛半掛貨車注冊登記在該物流平臺上搶單，與連云港某鋼鐵廠達成運輸合同，接下這筆生意。

跑了幾單后，王某等人發(fā)現(xiàn)了某鋼鐵廠管理上的漏洞。按照某鋼鐵廠的規(guī)定，每次接單時，由鋼鐵廠派駐在焦炭廠當?shù)氐臉I(yè)務員開具裝貨單和封裝條，憑裝貨單進廠裝貨，業(yè)務員親自或者監(jiān)督司機用一次性封條把車輛密封好才能出廠，直到把焦炭運到鋼鐵廠后，由廠區(qū)工作人員解封，司機或者其他人不能擅自拆掉封條，防止貨物被調(diào)換。

然而，實際操作中，派駐在焦炭廠的業(yè)務員經(jīng)常直接將封條交給司機自行操作，并未在場監(jiān)督是否進行封裝。

彼時，王某等人正苦于跑運輸不掙錢，便動起了歪心思：“我們不如往焦炭里面摻點東西，換出點焦炭賺點外快……”3人一拍即合，想到了用煤矸石偷換焦炭的主意。煤矸石是采煤、洗煤過程中排放的固體廢物，含碳量較低，不能燃燒，若少量摻雜在焦炭中，僅憑肉眼很難分辨。據(jù)了解，焦炭的市場價格是每噸2000元至3000元，煤矸石的市場價格僅為每噸130元左右，賺取差價獲得的利潤相當可觀。

2020年7月，3人租了山東省棗莊市郊區(qū)一個水泥廠作為“中轉(zhuǎn)站”，雇用張某、李某、韓某乙3人在水泥廠工作，同時安排王某的小舅子馬某跟隨駕駛員一起押車送貨。一切準備就緒，3人開始實施起調(diào)包計劃。

深夜上演“貍貓換太子”

接到鋼鐵廠的運輸訂單后，王某安排馬某及駕駛員進行裝貨，并交代暫時不裝封條。隨后，他們讓駕駛員把貨車停在租來的水泥廠附近，將車鑰匙留下后離開去休息，第二天再來開車送貨。等到晚上，朱某把貨車開進水泥廠卸貨，韓某甲帶領(lǐng)張某、李某、韓某乙3人在廠區(qū)內(nèi)用煤矸石替換一部分焦炭，調(diào)包完成后裝上封條，再由朱某把貨車開回原來位置。

然而，焦炭被運輸?shù)戒撹F廠后，還要經(jīng)過廠區(qū)的抽樣質(zhì)量檢測。為了順利通過質(zhì)檢，王某等人在調(diào)包時將替換的煤矸石放在車斗右側(cè)靠上位置：“因為我們卸貨都是往車斗右側(cè)傾斜倒下來，這個位置的貨一般都被卸在了最底下，質(zhì)檢的人看不到，而煤矸石與焦炭通過肉眼基本分別不出來，偶爾抽檢到少量的煤矸石，很容易被當成小石子，一般送去化驗室質(zhì)檢之前就被挑出來了。”馬某交代。同時，為了快速、順利交貨，馬某每次會給卸貨的鏟車司機20元錢，躲避抽樣檢查。

偷到的煤炭怎么處理呢？王某3人想到韓某甲的父親韓某丙是做煤炭生意的，如果由韓某丙處理，別人不會產(chǎn)生懷疑。于是，他們以1500元錢的價格將調(diào)包來的焦炭賣給韓某丙，由其幫忙處理賺取差價。

嘗到甜頭的王某等人膽子逐漸大了起來。2021年2月，3人接到了從徐州某公司運輸焦炭到連云港某鋼鐵廠的生意，正常送了兩三趟之后，又故技重施，并且變本加厲，調(diào)包數(shù)量不斷增大，最終引起了鋼鐵廠工作人員的注意。經(jīng)過多次確認，2021年4月12日，連云港某鋼鐵廠向灌南縣公安局報警稱廠區(qū)焦炭被人調(diào)包。

公安機關(guān)迅速開展摸排，并于2021年4月30日在交貨現(xiàn)場將馬某和4名駕駛員抓獲，同時在山東棗莊抓獲韓某甲、李某，隨后，王某、朱某到公安機關(guān)投案。公安機關(guān)根據(jù)犯罪嫌疑人供述，陸續(xù)將韓某乙、張某抓獲歸案。

2021年8月6日，該案被移送至灌南縣檢察院審查起訴。

補充偵查630余噸焦炭被調(diào)包犯罪事實

在案件審查過程中，辦案檢察官了解到王某等人早在2019年就產(chǎn)生了犯罪想法，并在承運山東某鋼鐵公司購買的焦炭時實施過調(diào)包。針對這一線索，灌南縣檢察院積極開展自行補充偵查，逐條梳理涉案駕駛員的出車記錄、焦炭廠和鋼鐵廠過磅記錄、韓某甲和李某(負責稱重)微信對賬記錄等，將作案時間、數(shù)量讓犯罪嫌疑人一一辨認，以表格的形式固定下來，并與公安機關(guān)一起補查了630余噸焦炭被調(diào)包的犯罪事實，查獲未出售焦炭31.08噸，成功追贓挽損40萬元。

檢察機關(guān)最終查明，2019年8月至2021年4月，王某等人累計調(diào)包470余車次，共計1480余噸焦炭，涉案金額也從公安機關(guān)移送審查起訴時的100余萬元增加至350余萬元。

辦案中，檢察官還發(fā)現(xiàn)，韓某甲的父親韓某丙多次幫忙倒賣調(diào)包的煤炭。因此，檢察機關(guān)依法對韓某丙(在逃)進行追訴。目前，公安機關(guān)已對其網(wǎng)上追逃。

2021年11月5日，灌南縣檢察院以涉嫌合同詐騙罪對王某、韓某甲、朱某、馬某、張某、李某、韓某乙7人提起公訴，所有人均認罪認罰。因4名駕駛員并未領(lǐng)取高額工資，也未參與分紅，所起的作用較小，檢察機關(guān)依法對4人作出了相對不起訴決定。

案件辦理與企業(yè)堵漏建制同步開展

案件辦理過程中，檢察機關(guān)發(fā)現(xiàn)貨運平臺未核查注冊駕駛員與實際提供服務駕駛員身份信息，也沒有對車輛的運輸路線進行實時監(jiān)控和動態(tài)管理，路線變更后未對托運人發(fā)出提醒。2021年11月5日，該院向某貨運平臺制發(fā)檢察建議，建議平臺從技術(shù)、監(jiān)管等方面，對貨運過程中的異常行為采取有效防控措施，幫助企業(yè)建立健全行業(yè)風險防范機制。經(jīng)了解，貨運平臺已對貨車加裝定位系統(tǒng)，并與貨主對接完善司機進廠身份識別相關(guān)工作。

為幫助企業(yè)堵漏建制、促進企業(yè)健康發(fā)展，2021年11月16日，在與行業(yè)主管部門溝通交流后，灌南縣檢察院向該企業(yè)制發(fā)了檢察提醒函，針對案件中暴露的貨車密封條使用、收貨驗貨不規(guī)范等問題，結(jié)合實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)的機械抽檢、實質(zhì)性檢測不夠等情況，提醒企業(yè)要增強合同審查法律意識，加強對企業(yè)員工日常管理培訓，強化法治教育，切實防范盜竊、侵占、以權(quán)謀私等侵犯公司權(quán)益的行為。

“感謝檢察官幫我們追回損失，還到企業(yè)一線給我們出謀劃策。”某鋼鐵廠總經(jīng)理助理林先生表示，企業(yè)已經(jīng)根據(jù)檢察機關(guān)提醒進一步規(guī)范收貨驗貨、改進檢測方式方法、完善有關(guān)崗位制度，開除相關(guān)違規(guī)違紀人員，并結(jié)合現(xiàn)有案例開展警示教育和法治宣傳，有效加強了內(nèi)部管理和監(jiān)督。

（文章來源：檢查日報）