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信泰人壽聊城中支:組織開展反洗錢培訓(xùn)

來源:壹點(diǎn)網(wǎng) 時(shí)間:2022-03-08 10:19:29

2022年3月1日,信泰人壽聊城中心支公司合規(guī)崗組織召開了反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn),中支全體員工參加了培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)由中支合規(guī)崗主持,首先合規(guī)崗對目前反洗錢內(nèi)外部監(jiān)管形勢進(jìn)行了細(xì)致的分析,指出嚴(yán)監(jiān)管已經(jīng)是當(dāng)前的趨勢,要求金融從業(yè)者務(wù)必掌握反洗錢知識,時(shí)刻具備反洗錢意識。其次,從反洗錢的概念入手,講解了反洗錢的七種方式,包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪。著重指出保險(xiǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的洗錢方式,保險(xiǎn)行業(yè)極易被不法分子利用。通過讓參會人員了解保險(xiǎn)業(yè)洗錢的案例,警示并要求員工發(fā)現(xiàn)類似線索及時(shí)上報(bào)。

最后,合規(guī)崗員工馮會會結(jié)合投保、理賠、退保等各環(huán)節(jié)涉及的反洗錢內(nèi)容,強(qiáng)調(diào)做好客戶身份識別、保存客戶身份資料及交易記錄等重點(diǎn)工作。同時(shí)要求各機(jī)構(gòu)做好轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作,將反洗錢工作要求宣導(dǎo)至每一位銷售人員。

通過此次培訓(xùn)進(jìn)一步提高了金融從業(yè)者的反洗錢防范意識,有針對性的提升了全體員工對應(yīng)知應(yīng)會反洗錢法律法規(guī)和規(guī)范性文件的掌握,加深了全體員工對反洗錢知識的理解,有效提高全體員工對反洗錢的意識。

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