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每日消息!振華科技：第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

來源：東方財(cái)富網(wǎng) 時(shí)間：2022-11-16 17:48:48

證券代碼：000733證券簡稱：振華科技公告編號(hào)：2022-096

(資料圖)

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司（以下簡稱公司）第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2022年11月15日上午在公司四樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議通知于2022年11月5日以書面、郵件方式通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事會(huì)成員、高管及各部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。會(huì)議由董事長肖立書先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》及公司《章程》規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于選舉董事長的議案》

公司董事長肖立書先生因工作安排，申請(qǐng)辭去公司第九屆董事會(huì)董事長職務(wù)。經(jīng)董事會(huì)選舉，董事陳剛先生為公司第九屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿為止。

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過《關(guān)于提名董事候選人的的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

本議案需提交公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（三）審議通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

（四）審議通過《關(guān)于召開2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

以上議案內(nèi)容詳見2022年11月16日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；

（二）獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。

特此公告。

中國振華（集團(tuán)）科技股份有限公司董事會(huì)

2022年11月16日

發(fā)布人：zhy

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關(guān)鍵詞:【振華科技】

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標(biāo)簽：振華科技中國振華獨(dú)立董事

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