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世界滾動:洗錢4000萬犯什么罪判幾年?洗錢罪的上游犯罪包括哪幾類?

來源:魔方網 時間:2023-06-30 09:28:54

洗錢4000萬犯什么罪判幾年?

洗錢數額達到4000萬的,是屬于洗錢罪;情節嚴重的情形,可以處五年以上十年以下有期徒刑。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條【洗錢罪】

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

(四)協助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。

洗錢罪的上游犯罪包括哪幾類?

1、毒品犯罪

2、黑社會性質的組織犯罪,是指黑社會性質組織實施的各種犯罪。黑社會性質組織所實施的財產犯罪的所得及其產生的收益,屬于洗錢罪的對象。

3、恐怖活動犯罪

4、走私犯罪

5、貪污賄賂犯罪:

(1)非國家工作人員受賄的所得及其產生的收益,是洗錢罪的對象。

(2)職務侵占罪不是洗錢罪的上游犯罪。

(3)挪用公款罪所挪用的公款本身不是洗錢罪的對象,但挪用公款行為產生的收益,屬于洗錢罪的對象。

(4)因行賄而獲得的財產,能夠成為洗錢罪的對象。

(5)隱瞞境外存款罪本身沒有犯罪所得和收益,不能成為洗錢罪的對象。

(6)破壞金融管理秩序罪

(7)金融詐騙罪,不包括合同詐騙罪。

責任編輯:

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