3張銀行卡牽出“跑分”團(tuán)伙

來(lái)源：中華網(wǎng)河南時(shí)間：2023-06-13 08:52:04

(資料圖)

出借、出售銀行卡，能賺錢？2月21日，湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)檢察院辦理的一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案獲判，4名被告人分別被判處有期徒刑一年七個(gè)月至十個(gè)月不等，各并處罰金。該案最后落網(wǎng)的楊某，于5月19日被法院判處有期徒刑四個(gè)月，并處罰金4000元。

2022年4月，蔣某因資金緊張，想通過(guò)貸款來(lái)緩解壓力，但他無(wú)法通過(guò)銀行等正規(guī)途徑獲得貸款，于是通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)了聲稱在做小額貸款的王某。提供資料后，王某稱小額貸款無(wú)法辦下來(lái)，向蔣某介紹了一個(gè)可以賺快錢的方法——用自己的個(gè)人信息辦理銀行卡和POS機(jī)并出售。

同年5月中旬，在王某的安排下，蔣某來(lái)到武漢市洪山區(qū)的一家賓館，將辦理的銀行卡和POS機(jī)交給了王某。與此同時(shí)，朱某、汪某也帶著自己的銀行卡和POS機(jī)來(lái)到了這家賓館，并將卡和POS機(jī)也交給了王某。王某接到上線提示后，開(kāi)始操作銀行卡轉(zhuǎn)賬，并通過(guò)POS機(jī)套現(xiàn)。一番操作之后，蔣某獲得了3000元的報(bào)酬。

公安機(jī)關(guān)在辦理一起詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)被騙者的資金流入了蔣某名下的銀行卡內(nèi)。蔣某等4人因此被公安機(jī)關(guān)抓獲。一周后，劉某也被抓獲。

“檢察官，我冤枉，我只知道他們?cè)诜欠ㄞD(zhuǎn)賬，我是受人指使過(guò)來(lái)望風(fēng)的，沒(méi)有參與。”劉某到案后辯解。檢察官仔細(xì)閱卷后，發(fā)現(xiàn)劉某確實(shí)沒(méi)有提供卡參與贓款流轉(zhuǎn)，其他犯罪嫌疑人對(duì)劉某的指認(rèn)也少之又少。

“劉某究竟是干什么的？”帶著疑問(wèn)，檢察官依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查人員深挖劉某手機(jī)中的微信聊天記錄、電話通信記錄等電子數(shù)據(jù)，從資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)、人員身份核實(shí)等方面提出補(bǔ)證要求。經(jīng)過(guò)審查，檢察機(jī)關(guān)最終查明劉某勾結(jié)境外“下料”人員、指使楊某發(fā)展“卡農(nóng)”幫助上線“過(guò)賬”的犯罪事實(shí)。

在強(qiáng)大的證據(jù)面前，劉某在審查起訴階段表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。2月21日，劉某、王某、蔣某、朱某4人因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別被法院作出有罪判決，汪某因犯罪情節(jié)輕微被作不起訴處理。

同時(shí)，公安機(jī)關(guān)根據(jù)補(bǔ)充偵查中已經(jīng)掌握的線索對(duì)劉某的同伙楊某上網(wǎng)追逃。2月9日，楊某被抓獲歸案，并對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。4月28日，漢陽(yáng)區(qū)檢察院對(duì)楊某以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪提起公訴。

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