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有一個涉案銀行卡還能辦工資卡嗎?涉案銀行卡還可以辦二類卡嗎?

來源:產業經濟網 時間:2023-06-01 11:14:05

有一個涉案銀行卡還能辦工資卡嗎?

法律主觀:

銀行卡涉案了如果當事人知情且構成犯罪的,則需要坐牢,利用銀行卡犯罪一般會構成洗錢罪,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,而提供資金賬戶的,協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券,或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的行為。

法律客觀:

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;(四)跨境轉移資產的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

涉案銀行卡還可以辦二類卡嗎?

不能。

解析: 涉及詐騙的五年之內不能辦理銀行卡;中國人民銀行規定,個人名的銀行卡涉案,5年內不能開新戶。

責任編輯:

標簽: 有一個涉案銀行卡還可以辦工資卡嗎

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