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工行深州支行成功堵截一起電信詐騙案

來源:中國經濟網 時間:2024-09-26 10:52:12


(資料圖)

近日,一客戶前往工行深州支行營業室辦理取現業務,支取現金8萬。當該支行工作人員詢問客戶取款用途時,客戶一會說是用做彩禮,一會又說是用做生意,且眼神躲閃,引起了銀行的注意。

該支行工作人員發現該客戶銀行卡近期突然啟用,不同交易跨行匯入后當天支取現金,交易異常,非常可疑。網點負責人立即與當地公安局反詐中心聯系,確認該賬戶資金確屬詐騙資金。次日,張某因涉嫌幫助隱瞞犯罪所得被拘留。

自“斷卡”行動以來,工行深州支行一直狠抓、嚴抓案防工作,在開卡、掛失換卡、限額調整、取現環節嚴控風險,堅持做好反詐工作。(白曉玥)

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